2022年第一次临时股东大会文件之一

关于董事换届选举的报告

各位股东：

公司第八届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。经公司八届二十二次董事会议审议，拟选举如下人员为公司第九届董事会董事：

选举纪志坚、范文、殷喜德、宋文宝、堂埜茂、西本重之六人为公司第九届董事会非独立董事；

选举翟云岭、刘媛媛、姚宏三人为公司第九届董事会独立董事。

上述候选人简历附后。

以上报告请审议。

                              2022年1月12日

   附件1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

（1）纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。2014年2月起，任大连pg电子集团有限公司董事、总裁。2016年7月起，任大连pg电子集团有限公司董事长、总裁。2014年3月起，任公司董事长。

截止公告日，纪志坚先生持有公司A股1,528,830股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

（2）范文，男，1965 年生，研究生学历。1993 年2月至2013年1月，历任公司进出口部副部长、部长。1999 年 2月起，任大连pg电子集团有限公司总经理助理、副总裁。2016年9月起，任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事。

截止公告日，范文先生持有公司A股7,770股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

（3）殷喜德，男，1971年生，大连理工大学毕业。1995年7月-2016年6月，历任松下冷链（大连）有限公司（原大连三洋冷链有限公司）营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。2016年7月-2020年12月，任松下冷机系统（大连）有限公司总经理。2021年1月起，任公司总经理。2021年5月起，任公司董事兼总经理。

截止公告日，殷喜德先生持有公司A股90,080股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

（4）宋文宝，男，1973年生，浙江大学毕业，CFA（特许金融分析师）。2007年4月至2016年7月，任公司事务代表。2013年2月起，任公司董事会秘书。

截止公告日，宋文宝先生持有公司A股593,880股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

 （5）堂埜茂，男，1962年生，日本京都大学毕业。2012年1月起，历任松下电器产业株式会社家电冷热设备公司HA事业部美容•生活部技术总括负责人、厨房家电事业部事业部长、企划负责人、食品流通事业负责人、厨房空间事业部长、HA事业负责人、副社长；松下电器产业株式会社执行役员。现任松下电器产业株式会社生活事业本部副本部长、生活家电负责人、中国•东北亚公司社长。2021年12月起，任大连pg电子集团有限公司董事。

截止公告日，堂埜茂先生未持有公司。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

（6）西本重之，男，1967年生，1992年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国•东北亚公司财务总监。2021年7月起，任大连pg电子集团有限公司监事。 2019年6月起，任公司董事。

截止公告日，西本重之先生未持有公司。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

附件2：公司第九届董事会独立董事候选人简历

（1）翟云岭，男，1963年生，法学博士。现任大连海事大学法学院教授，北京金诚同达（大连）律师事务所律师，大连市人民政府法律顾问, 大连仲裁委员会委员/仲裁员。2021年5月起，任公司独立董事。

截止公告日，翟云岭先生未持有公司。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

（2）刘媛媛，女，1974年生，会计学博士，注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授，中德管理控制研究中心主任，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，大连银行股份有限公司独立董事。2021年5月起，任公司独立董事。

截止公告日，刘媛媛女士未持有公司。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

（3）姚宏，女，1973年生，管理学博士。现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授，上海宾酷网络科技股份有限公司独立董事，华录智达科技股份有限公司独立董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事。 2021年5月起，任公司独立董事。

截止公告日，姚宏女士未持有公司。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。