2021年度股东大会文件之九

关于修改公司章程的报告

各位股东：

由于《公司法》、《法》的修订，中国证监会于2022年修订了《上市公司章程指引》等监管规定，深交所修改了《上市规则》等系列上市公司自律监管指引。根据最新规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，主要修改情形及修改内容如下：

一、修改情形

1、对外担保。（1）根据监管规则，将为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，由禁止变更为需经公司股东大会批准。（2）由于信用评级的市场化，取消对担保对象市场评级的要求。

2、征集投票权。增加持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集投票权。

3、关于表决权。增加股东买入股份涉及违反《法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

4、董事会组成。增加不设职工董事和设立董事会下专门委员会的表述。

5、独立董事职权。新增聘任或解聘会计师事务所须经独立董事事前认可后提交董事会讨论。

6、监事会职权。增加监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

    二、修改内容

基于上述情形，特对公司章程做如下修改：