代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2019-036

大连冷冻机股份有限公司

八届五次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2019年8月12日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2019年8月23日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2019年半年度报告及其摘要

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于会计政策变更的报告

（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会                                  2019年8月24日