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八届十三次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2020-12-03

代码:000530;200530 简称:pg电子冷热;pg电子B  公告编号:2020-029

 

pg电子冷热科技股份有限公司

八届十三次董事会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2020年11月17日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2020年11月27日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事6人,实际表决董事6人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于转让大连pg电子集团管理咨询有限公司股权的报告

同意公司向大连pg电子集团有限公司转让所持大连pg电子集团管理咨询有限公司(“pg电子咨询”)49%股权。本次股权转让完成后,公司将不再持有pg电子咨询股权。

本次股权转让价格以pg电子咨询2020年6月30日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础,经双方协商确定为7,400.77万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2020年11月17日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、横尾定顕在审议此项议案时进行了回避。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            pg电子冷热科技股份有限公司董事会

                                   2020年11月28日

 

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