大连冷冻机股份有限公司

2006年度临时股东大会决议公告

   一、重要提示 
   本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。 
   二、会议召开的情况 
   1、召开时间：2006年11月16日
   2、召开地点：公司八楼会议室
   3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
   5、主持人：穆传江
   6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2006年10月26日《中国报》、《文汇报》。
   三、会议的出席情况
   1、出席的总体情况
   出席会议的股东及股东代理人共计12 人，代表股数11,567.9189万股，占公司有表决权总股份35,001.4975万股的33.05%。
   2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，代表股数7,767.6997万股，占公司A股股东表决权股份总数23,501.4975万股的33.05%。
    3、B股股东出席情况
   出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，代表股数3,800.2192万股，占公司B股股东表决权股份总数11,500万股的33.05%。
   四、提案审议和表决情况
   本次会议审议通过了关于聘请2006年度审计机构的报告。
   续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度境内审计机构。续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度境外审计机构。根据审计工作的具体情况，支付给大连华连会计师事务所有限公司年度审计费用28万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担；支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计费用75万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。
   同意11,567.9189万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,767.6997万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意 3,800.2192万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。
   有关上述审议事项的详细内容，见公司于2006年10月26日刊登在《中国报》、《文汇报》的公司董事会决议公告。
    五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
&bnsp;&bnsp;&bnsp; 2、律师姓名：包敬欣
   3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。