大连冷冻机股份有限公司

2009年第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年7月27日
2、召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张和
6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2009年7月9日《中国报》、《文汇报》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股数11,201.4515万股，占公司有表决权总股份35,001.4975万股的32.00%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，代表股数7,693.1635万股，占公司A股股东表决权股份总数23,501.4975万股的32.73%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，代表股数3,508.288万股，占公司B股股东表决权股份总数11,500万股的30.51%。
四、提案审议和表决情况
本次会议审议通过了如下决议：
1、选举王会全为公司第五届董事会独立董事。
    同意11,201.4515万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.1635万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,508.288万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。
2、选举邢天才为公司第五届董事会独立董事。
    同意11,201.4515万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.1635万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,508.288万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。
有关上述审议事项的详细内容，见公司于2009年7月9日刊登在《中国报》、《文汇报》的公司董事会决议公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

                                                  大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                          2009年7月28日